投资者关系

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股东大会 General Meeting of Shareholders

股东大会作为公司的权力机构，依法行使下列主要职权：决议公司的谋划目的和投资妄想；选举和替换非由职工代表担当的董事、监事；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划、利润分派计划、注册资源变换计划；修改公司章程；其他执法、行政规则及公司章程划定应当由股东大会作出决议的事项。

董事会 Board of Directors

公司董事会由九名董事组成，其中自力非执行董事三人。董事会凭证《公司章程》划定行使职权，认真召集股东大会，向股东大会报告事情，执行股东大会的决议，对股东大会认真。

公司董事会行使下列主要职权：召集股东大会聚会；执行股东大会的决议；决议公司的谋划妄想和投资计划、年度详细谋划目的；制订公司的年度财务预算计划、决算计划、利润分派计划、注册资源变换计划；其他执法、规则、公司股票上市地的生意所的上市规则所划定的及股东大会和《公司章程》授予的职权。

董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与审核委员会和审计委员会等专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项举行研究，提出意见及建议，供董事会决议与参考。

审计委员会

公司审计委员会由陈杰女士、魏明德先生及赵峰女士三名董事组成，赵峰女士为审计委员会主任。

薪酬与审核委员会

公司薪酬与审核委员会由魏明德先生、高德步先生及张彤先生三名董事组成，魏明德先生任薪酬与审核委员会主任。

战略委员会

公司战略委员会由宫宇飞先生、王利强先生、王雪莲女士及张彤先生四名董事组成，宫宇飞先生任战略委员会主任。

提名委员会

公司提名委员会由高德步先生、赵峰女士及王永先生三名董事组成，高德步先生任提名委员会主任。

可一连生长委员会

公司可一连生长委员会由宫宇飞先生、魏明德先生和高德步先生组成，宫宇飞先生任可一连生长委员会主任。

监事会 Board of Supervisors

公司监事会由三名监事组成，包括一名公司职工代表监事及两名非职工代表监事。监事会对股东大会认真。监事会对公司财务以及公司董事和其他高级管理职员推行职责的正当性举行监视，维护公司及股东的正当权益。

监事会向股东大会认真并报告事情，行使下列职权：检查公司的财务；核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分派计划等财务资料，发明疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师资助复审；向股东大会聚会提出提案；代表公司与董事、高级管理职员谈判或者对董事、高级管理职员起诉；提议召开董事会暂时聚会；选举监事会主席；公司章程划定的其他职权。

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